Foggia – DENUNCIATE dodici persone dalla Finanza per violazione della normativa antiriciclaggio. Nel corso dei controlli è stato inoltre accertato il trasferimento di somme di danaro, in Cina, per 311 mila euro, tramite cosiddette agenzie di “Money Transfer”. Le somme trasferite all’estero sono state associate alle attività di un imprenditore locale, attivo nel settore del commercio e dell’abbigliamento.
Foggia, 311mila euro trasferiti illecitamente in Cina da un imprenditore
